本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、2008年7月18日沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司（簡(jiǎn)稱：本公司）通過(guò)云南省產(chǎn)權(quán)交易所有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓持有的西安交大思源智能電器有限公司（簡(jiǎn)稱：智能電器）78.02%的股權(quán)，掛牌價(jià)格854.69萬(wàn)元（按照資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值作價(jià)）；

2、該交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況均無(wú)不良影響。

一、 交易概述

2008年3月，中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受本公司的委托，對(duì)本公司擬轉(zhuǎn)讓的持有西安交大思源智能電器有限公司的股權(quán)之經(jīng)濟(jì)行為所涉及的西安交大思源智能電器有限公司的全部資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債進(jìn)行了評(píng)估。基準(zhǔn)日為2007年12月31日，并出具中和評(píng)報(bào)字（2008）第V1007號(hào)《西安交大思源智能電器有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。

2008年4月3日本公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)：同意參考資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值，通過(guò)云南省產(chǎn)權(quán)交易所有限公司掛牌出售公司持有的西安交大思源智能電器有限公司78.02％股權(quán)。公司董事會(huì)認(rèn)為該項(xiàng)交易符合公司及全體股東的利益，有利于公司今后發(fā)展。

2008年4月16日沈陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具了《關(guān)于對(duì)沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目予以核準(zhǔn)的批復(fù)》。

　　二、交易標(biāo)的基本情況

1、該交易的標(biāo)的為本公司持有的控股子公司智能電器的股權(quán)；智能電器為有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本：3500萬(wàn)元人民幣。公司注冊(cè)地：西安市碑林區(qū)咸寧西路28號(hào)交大旭邦科技大廈七層709室，法定代表人：張漢榮。公司經(jīng)營(yíng)范圍：電氣、電力、電子工程及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)（以上經(jīng)營(yíng)范圍除專控及前置許可項(xiàng)目）。

2、2007年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

3、評(píng)估結(jié)果：評(píng)估基準(zhǔn)日2007年12月31日

單位：萬(wàn)元

三、交易的主要內(nèi)容和定價(jià)策略

本公司將持有的智能電器78.02%股權(quán)通過(guò)云南省產(chǎn)權(quán)交易所有限公司掛牌出售。轉(zhuǎn)讓股權(quán)按照資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值作價(jià)（西安交大思源智能電器有限公司以2007年12月31日為基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為1,095萬(wàn)元），轉(zhuǎn)讓掛牌價(jià)格定為854.69萬(wàn)元人民幣。

四、本次交易的目的和對(duì)公司的影響：

本次交易有利于改善公司的資產(chǎn)狀況，有利于提升公司資產(chǎn)質(zhì)量，公司將該部分股權(quán)出售符合公司及全體股東的利益，有利于公司今后發(fā)展。本次交易對(duì)公司本期和未來(lái)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況沒(méi)有不良影響。

五、特別提示：本公司曾于2008年5月21日掛牌并公告過(guò)該事項(xiàng)，2008年6月，公司收到陜西省西安市中級(jí)人民法院（2008）西民四初字210號(hào)《應(yīng)訴通知書》。本公司控股子公司西安交大思源智能電器有限公司的自然人股東鄭士泉先生向陜西省西安市中級(jí)人民法院起訴西安交大思源智能電器有限公司，請(qǐng)求依法判決解散西安交大思源智能電器有限公司。本公司作為西安交大思源智能電器有限公司的股東被列為案件第三人，亦同時(shí)接到了西安市中級(jí)人民法院傳票，證據(jù)交換時(shí)間為2008年7月14日，之后公司暫中止該股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓并公告。2008年7月14日本公司出庭進(jìn)行了證據(jù)交換。本次掛牌轉(zhuǎn)讓為公司在云南省產(chǎn)權(quán)交易所有限公司繼續(xù)掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

六、備查文件

　　1、 公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、《西安交大思源智能電器有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》

3、 云南省產(chǎn)權(quán)交易所有限公司轉(zhuǎn)讓公告

4、《云南勤業(yè)律師事務(wù)所就股權(quán)掛牌交易的法律意見(jiàn)書》

沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司

董事會(huì)

二○○八年七月十七日