證券代碼：002334 證券簡稱：英威騰 公告編號：2013－32

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司

　　第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議通知及會議資料已于2013年6月28日以電子郵件等方式送達(dá)各位董事。會議于2013年7月2日（星期二）上午9：30時在深圳市南山區(qū)龍井高發(fā)科技工業(yè)園4號廠房英威騰大廈六樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開，由董事長黃申力先生召集并主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《深圳市英威騰電氣股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會溝通反饋意見及公司的具體情況，公司對2013年5月21日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過的《深圳市英威騰電氣股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要（以下簡稱“原草案”）修訂如下：

　　①在原草案“第四章 股權(quán)激勵計劃具體內(nèi)容”中解鎖條件的選定增加了如下補(bǔ)充說明：

　　“本次股權(quán)激勵行權(quán)績效考核指標(biāo)設(shè)定上，公司秉著重點考慮對股東的長期可持續(xù)穩(wěn)健回報，以及鼓舞股權(quán)激勵實施對象對實現(xiàn)目標(biāo)的信心。

　　公司2013－2015年凈利潤指標(biāo)設(shè)定為：以2012年凈利潤為基數(shù)，2013－2015年增長率不低于12％、25％、40％。公司 2010 年、2011 年、2012 年扣非后的凈利潤增長率分別為：62．13％、－20．79％、12．59％。公司2010年上市，整體行業(yè)發(fā)展趨勢較好，同時由于公司2009年凈利潤基數(shù)較低，致使公司2010年凈利潤有較大幅度的增長。2011年國際金融市場劇烈動蕩、歐債危機(jī)持續(xù)蔓延，公司通過收購、兼并、自我培育等方式引進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品及人才并進(jìn)一步加大了研發(fā)投入，且第一期股票期權(quán)激勵計劃終止實施，使得公司在2011年共計提2781．89萬元股份支付費(fèi)用，影響公司2011年的利潤情況。總體上，隨著業(yè)績基數(shù)的不斷增大，公司的凈利潤增幅環(huán)比趨緩，公司設(shè)定的2013年－2015年的凈利潤增長率指標(biāo)基本與2012年該指標(biāo)持平，同時我們也參考了同行業(yè)上市公司2012年的凈資產(chǎn)收益率水平，與同行相比，該指標(biāo)的設(shè)定高于行業(yè)平均水平。

　　另外，按2012年的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8276．81萬元來計算，2013－2015年股權(quán)激勵估算成本將分別占2012年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的8．09％、12．03％、5．78％。本次股權(quán)激勵成本作為經(jīng)常性損益反映，將在一定程度上抵消凈利潤的增幅。因此，本計劃利潤指標(biāo)設(shè)置綜合考慮了行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和本次股權(quán)激勵的成本影響。

　　選擇凈資產(chǎn)收益率作為考核指標(biāo)，能夠反映出公司的資產(chǎn)使用效率，同時公司股東也能夠比較其擁有凈資產(chǎn)權(quán)益的收益情況。公司在2010年上市后凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加，2011年和2012年，受凈利潤增速下降以及凈資產(chǎn)增加兩項因素的影響，扣非后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率下降至6．60％和7．21％。考慮到凈資產(chǎn)收益率主要受公司盈利水平、股權(quán)激勵費(fèi)用計提的影響，而目前全球經(jīng)濟(jì)走勢尚不明朗，人力成本不斷上升，這對于研發(fā)制造型的企業(yè)來說，面臨的業(yè)績壓力較大。同時本行業(yè)的競爭日趨激勵，為留住人才并保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，公司本次股權(quán)激勵方案設(shè)定了2013－2015年的凈資產(chǎn)收益率分別不低于7．6％、8％、8．5％的業(yè)績考核條件。

　　公司業(yè)務(wù)布局于電氣傳動、工業(yè)控制以及新能源行業(yè)三大板塊，涉及變頻器、ＵＰＳ電源、ＰＬＣ、伺服系統(tǒng)、軌道交通牽引、合同能源管理、電梯一體機(jī)等領(lǐng)域。隨著公司進(jìn)一步加大研發(fā)力度、積極開拓國內(nèi)外市場，完善研發(fā)、制造、營銷、服務(wù)一體化體系，實現(xiàn)業(yè)績快速增長，及子公司不斷發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益逐步顯現(xiàn)，公司預(yù)計未來盈利能力增強(qiáng)，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得較大進(jìn)展，努力達(dá)成業(yè)績考核目標(biāo)。”

　　②原草案“第四章第二節(jié)第六款”關(guān)于限制性股票業(yè)績考核遞延解鎖的說明進(jìn)行修訂：

　　修訂前：

　　“對于上述解鎖安排的績效考核目標(biāo)，若解鎖期內(nèi)任何一期未達(dá)到解鎖條件，則當(dāng)期可申請解鎖的相應(yīng)比例的限制性股票可以遞延到下一年，在下一年達(dá)到解鎖條件時一并解鎖。若下一年仍未達(dá)到解鎖條件，公司有權(quán)不予解鎖并回購注銷部分股票。所有激勵對象考核當(dāng)年可解鎖的限制性股票均不得解鎖，由公司回購注銷。

　　限制性股票的個人績效考核要求同股票期權(quán)。”

　　修訂后：

　　“對于上述解鎖安排的績效考核目標(biāo)，限制性股票的解鎖條件達(dá)成，則激勵對象按照計劃規(guī)定比例解鎖。反之，若解鎖期內(nèi)任何一期未達(dá)到解鎖條件，則公司按照本計劃，激勵對象當(dāng)期可申請解鎖的相應(yīng)比例的限制性股票由公司回購注銷。

　　公司選取上述績效考核目標(biāo)原因同股票期權(quán)。

　　限制性股票的個人績效考核要求同股票期權(quán)。”

　　《深圳市英威騰電氣股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議。

　　本次修訂不涉及公司股權(quán)激勵計劃實質(zhì)性內(nèi)容的修訂。《深圳市英威騰電氣股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)。

　　本項議案需提交股東大會審議。

　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會同意于2013年7月19日下午14：30分召開2013年第二次臨時股東大會。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議于2013年7月19日下午14：30在公司5樓多功能廳召開，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2013年7月19日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013年7月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013 年7月18日下午15：00至2013年7月19日下午15：00期間的任意時間。

　　《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)。

　　特此公告。

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司

　　董事會

　　2013年7月2日

　　證券代碼：002334 證券簡稱：英威騰 公告編號：2013－33

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議通知及會議資料已于2013年6月28日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議于2013年7月2日（星期二）下午13：30時在深圳市南山區(qū)龍井高發(fā)科技工業(yè)園4號廠房英威騰大廈六樓會議室以現(xiàn)場方式召開，由監(jiān)事會主席楊林先生召集并主持。本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。